证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-049
北京神州泰岳软件股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（下称“新媒传信”）拟与程信阳先生、熊胜峰先生共同出资1,000万元，设立“北京千腾网络信息技术有限公司”， 其中，新媒传信以自有资金出资700万元，程信阳先生出资250万元，熊胜峰先生出资50万元。新公司定位于构建与运营国内特色产品领域的电子商务平台。
2、2010年10月14日，公司第四届董事会第六次会议审以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易。
二、合作方基本情况
程信阳先生，中国国籍，男，36岁，大学本科，曾任郑州全日通有限公司网络工程师、华普道康电子商务有限公司网络主管、联想集团信息安全事业部区域销售总监、北京乐魔科技有限公司总经理。
熊胜峰先生，中国国籍，男，41岁，硕士，曾任清华大学计算机系教师、北京中讯通信发展有限公司技术经理、北京鼎世通有限公司总裁。
程信阳先生、熊胜峰先生为自然人股东,与公司不存在关联关系。
三、对外投资标的基本情况
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1、公司名称：北京千腾网络信息技术有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）；
2、拟注册地点：北京市高科技园区；
3、注册资本：1,000万元，其中，新媒传信以自有资金出资700万元，占注册资本的70%；程信阳先生出资250万元，占注册资本的25%；熊胜峰先生出资50万元，占注册资本的5%。
4、法人治理结构：该公司为有限责任公司，不设董事会，公司拟委派黄松浪先生担任执行董事兼法定代表人；该公司不设监事会，设一名监事，公司拟委派周志峰先生担任该公司监事；公司拟聘任程信阳先生为公司总经理，以上人员任期均为三年。
5、业务范围：电子商务、计算机网络工程、软件开发与销售、、技术咨询（中介除外）、系统工程设计；计算机领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；代理、发布广告。
新公司业务定位于构建与运营国内特色产品领域的电子商务平台。
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资设立电子商务公司，是公司深化移动互联网业务的一项具体举措，通过拓展、丰富公司的互联网业务与产品，吸引更多的互联网人才，以进一步提升公司在互联网领域的竞争优势。
五、备查文件 1、董事会决议 特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会 2010年10月15日
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