公司例会管理制度

一、目的：为了全面提升公司综合治理的管理水平，加强企业内部各项管理的工作质量、工作进度，保证企业竞争力，充分利用周间、月间例会的沟通时机，总结、分析并改进企业运行中发现的问题，现特制定会例会管理制度。

范围：领导办公会、各副总、总监组织的各种例会。 职责：总裁、副总裁、总监、各部门负责人。 一、 例会形式： 1.部门周例会； 2.公司周例会 3.公司月例会 二、各例会时间： 会议名称 时间 地点 备注 部门周例会 每周一上午九点至下午三点 公司周例会 每周一下午三点 部门级会议室 逢节假日提前，副总裁或总监主持 一号楼三楼会议室 逢节假日提前，总裁主持 公司月例会 每月最后一天 一号楼三楼会议室 逢节假日提前，总裁主持 三、各例会要求： 1.部门周例会要求：

1）会议主持：副总裁或分管总监； 2）参会人员：各部门全体员工；

3）会议管理：

A.会议需要使用公用会议室的部门需在OA系统中的会议管理进行会议预约，各部门在进行会议计划时，实现须查看时间段内的会议时使用情况；

B．在OA系统中在进行会议管理时，各部门要慎重使用公司会议资源，对于会议预约时间要秉持合理、节约、守时的原则进行，不得随意更改会议计划。

4）会议内容：

A.各相关部门成员应在会前准备会议对上周工作进行总结及下一周工作计划，并将具体工作分工明确；

B.与会人员对主持者及发言人提出的问题进行分析；

C.与会人员共同讨论改进对策、落实责任人、落实具体完成时间。 5）会议纪要：由会议主持者制定纪要人员，会议当日下班前下发各相关部门负责人，并将纪要签收单在人力资源部、总裁办秘书部备案。

2.公司周例会要求： 1）会议主持：总裁

2）参会人员：公司总裁、副总裁、总监，个部门负责人、项目经理、车间主任及本周会议内容中涉及主要问题的部门相关人员。

3）参会人员不得在会议规定时间请假，经总裁批准不参加会议的，须至总裁办、人力资源部备案，不执行者按旷工论。 4）周例会议汇报程序、内容、要求： 汇程序 报部汇报人 汇报内容 要求 门 总1. 组织与会人员回顾上周会议需1 裁办 1． 根据上周会议纪要总裁 改善的问题 1.历时5分钟； 进行逐一落实，并汇报执行情况； 2. 公司上次会议工作安排的执行2． 总 情况； 2 裁 总裁办主任 3. 上周本部门工作汇报； 办 4. 本周工作计划； 准确； 4． 计划要具有可操作3． 汇报要真实、具体、示； 形成报表做投影演性； 5． 5. 汇报上周各部门资金使用情况 1． 6. 汇报上周成本控制与预算管理财情况 务3 体8. 做本周财务管理计划陈述 系 性； 4． 历时3分钟； 4 人总监 1. 本周招聘及人员入职情况； 1.形成报表做投影演示； 3． 计划要具有可操作财务总监 7. 做现阶段的财务分析 准确； 2． 汇报要真实、具体、历时5分钟； 形成报表做投影演示； 资体系 2. 周内离职人数； 3. 周内入职人数； 2.汇报要真实、具体、准确； 3.总结要有实例、分析、解4. 离职率：离职原因分析及离职决方案及结论； 高危部门分析； 4.计划要有可操作性； 5. 公司人力成本及各部门人力成5.历时3分钟； 本分析； 6. 上周奖惩执行情况； 7. 上周人力资源工作的相关汇报； 8. 本周人力资源工作计划； 9. 将分管总监的汇报及计划进行1.形成报表做投影演示 展开说明； 5 10. 人力资源经理 11. 12. 2.汇报要真实、具体、准确； 上周工作中的不足与过失； 3.总结要有实例、分析、解本周工作方法的改进； 本周具体工作计划 决方案及结论； 4.计划要有可操作性； 5.历时3分钟； 1. 基建工程部工作汇报； 运维6 体系 运维总监 2. 后勤保障部工作汇报； 3. 本周工作计划； 1. 形成报表做投影演示； 2. 汇报要真实、具体、准确； 3. 总结要有实例、分析、解决方案及结论； 4. 计划要有可操作性； 5. 详细说明工程进度、资金使用情况、工程进度、施工现场管理、安全等具体问题； 6. 历时5分钟； 4. 将分管总监的汇报及计划进行1. 形成报表做投影演示 展开说明； 5. 上周工作中的不足与过失； 基建工程部经7 理 7. 本周具体工作计划 解决方案及结论； 4. 计划要有可操作性； 5. 历时3分钟； 8. 将分管总监的汇报及计划进行1． 展开说明 9. 上周工作中的不足与过失； 后勤保障部经10. 8 理 11. 本周具体工作计划 3． 总结要有实例、分析、解决方案及结论； 4． 5． 运9 营运营副总裁 2. 上周运营原因造成计划任务未需会前跟进。 计划要有可操作性； 历时3分钟； 本周工作方法的改进； 形成报表做投影演示 汇报要真实、具体、准确； 6. 本周工作方法的改进； 3. 总结要有实例、分析、2. 汇报要真实、具体、准确； 1. 上次会议提出改善问题进展； 1. 对每周需改善问题落实体系 达成部分的原因分析； 2. 对新发生需改善问题，3. 通报计划未达成的相关部门及需会前提出改善对策、落实责任人； 责任人、计划完成时间； 4. 认证进度及各部、各项目部任3. 图示图内工时流失率分务进展情况； 布部门及数量； 5. 关于研发中心相关工作的具体4. 形成报表做投影演示； 落实情况； 5. 汇报要真实、具体、准6. 关于生产体系相关工作的具体确 落实情况； 6. 总结要有实例、分析、7. 关于质量体系相关工作的具体解决方案及结论； 落实情况； 7. 计划要有可操作性； 8. 本周总体工作计划及战略部8. 详细说明工程进度、资署； 金使用情况、工程进度、施9. 本周具体工作的关键点的重点工现场管理、安全等具体问执行环节； 10. 题； 本周具体工作的相关负责9. 历时10分钟； 人及时间节点； 11.上周工作分析及未完成工作计1.形成报表做投影演示 划的具体情况； 10 研发负责人 12.本周工作计划； 2.汇报要真实、具体、准确； 3.总结要有实例、分析、解13.本周工作计划的具体负责人及决方案及结论； 相关时间节点； 4.计划要有可操作性； 5.历时3分钟； 14.上周工作分析及未完成工作计1.形成报表做投影演示 划的具体情况； 15.本周工作计划； 11 生产负责人 16.本周工作计划的具体负责人及决方案及结论； 相关时间节点； 4.计划要有可操作性； 5.历时3分钟； 17.上周工作分析及未完成工作计1.形成报表做投影演示 划的具体情况； 18.本周工作计划； 12 质量负责人 19.本周工作计划的具体负责人及决方案及结论； 相关时间节点； 4.计划要有可操作性； 5.历时3分钟； 1. 上次会议提出改善问题进展； 1.形成报表做投影演示 2. 本周原材料入厂检验不良分析2.汇报要真实、具体、准确； 表： 采13 购部 1） 3.总结要有实例、分析、解不良品采购日期；供应商名决方案及结论； 2.汇报要真实、具体、准确； 3.总结要有实例、分析、解2.汇报要真实、具体、准确； 3.总结要有实例、分析、解部门负责人 称；材料名称；规格、采购数量 4.计划要有可操作性； 2） 不良原因;临时对策；改善5.对每周需改善问题落实需会前跟进。 6.对新发生需改善问题，需会前提出改善对策、落实责对策；改善期限；改善负责人 3.采购工时损失分析表 1）日期；损失工时；原因； 2）对策；改进期限；担当 任人、计划完成时间 7.历时5分钟； 1. 汇总本次会议需改善问题； 1.总裁办秘书部进行会议2. 根据各部门改善情况，组织评记录； 选1—3名改善之星。 2.会后秘书部组织整理会3. 会后当内整理会议纪要存档并议纪要并下发至各部门； 发放相关部门备忘。 14 总裁 力资源部备案； 4.会议计划部署计入具体部门绩效考核中； 5.历时6分钟； 6.会议全程60-70分钟。 3.月例会要求： 1）会议主持：总裁

2）参会人员：公司总裁、副总裁、总监，个部门负责人、项目经理、车间主任及本周会议内容中涉及主要问题的部门相关人员。

3）参会人员不得在会议规定时间请假，经总裁批准不参加会议的，须至总裁办、人力资源部备案，不执行者按旷工论。

4）当月最后一个周例会月当月月例会共同举行，内容为月度工作总结及次月工作部署。

5）月例会汇报程序、内容、要求：

程序 汇汇报人 汇报内容 要求 3.会议纪要由总裁办及人报部门 总1.组织与会人员回顾本月会议需1 裁办 5． 根据周例会纪要进总裁 改善的问题 1.历时10分钟； 行逐一落实，并汇报执行情况； 1.公司本月周例会工作安排的执6． 总 行情况； 2 裁 总裁办主任 2.本月本部门工作汇报； 办 3.本月工作计划； 准确； 8． 计划要具有可操作7． 汇报要真实、具体、示； 形成报表做投影演性； 9． 历时5分钟； 1.汇报本月各部门资金使用情况 1.形成报表做投影演示； 财务3 体系 财务总监 3.本月绩效考核评价情况 3.做现阶段的财务分析 4.做次月财务管理计划陈述 4.历时10分钟； 2.汇报本月成本控制与预算管理2.汇报要真实、具体、准确； 情况 3．计划要具有可操作性； 1.本月招聘情况； 2.当月离职人数； 3.当月入职人数； 1.形成报表做投影演示； 2.汇报要真实、具体、准确； 3.总结要有实例、分析、解4.离职率：离职原因分析及离职高决方案及结论； 危部门分析； 4 人资体系 总监 5.公司人力成本及各部门人力成5.历时5分钟； 本分析； 6.本月奖惩执行情况； 7.本月人力资源工作的相关汇报； 8.次月人力资源工作计划； 9. 将分管总监的汇报及计划进行1.形成报表做投影演示 展开说明； 5 10. 人力资源经理 11. 12. 2.汇报要真实、具体、准确； 4.计划要有可操作性； 本月工作中的不足与过失； 3.总结要有实例、分析、解本月工作方法的改进； 次月具体工作计划 决方案及结论； 4.计划要有可操作性； 5.历时3分钟； 1. 基建工程部工作汇报； 运维6 体系 运维总监 2. 后勤保障部工作汇报； 3. 次月工作计划； 1.形成报表做投影演示； 2.汇报要真实、具体、准确； 3.总结要有实例、分析、解决方案及结论； 4.计划要有可操作性； 5.详细说明工程进度、资金使用情况、工程进度、施工现场管理、安全等具体问题； 6.历时5分钟； 4. 将分管总监的汇报及计划进行7.形成报表做投影演示 展开说明； 基建工程部经5. 本月工作中的不足与过失； 7 理 6. 本月工作方法的改进； 7. 次月具体工作计划 决方案及结论； 10.计划要有可操作性； 11.历时3分钟； 8. 将分管总监的汇报及计划进行12.形成报表做投影演示 展开说明 9. 本月工作中的不足与过失； 后勤保障部经8 理 11. 次月具体工作计划 解决方案及结论； 14.计划要有可操作性； 15.历时3分钟； 1. 上次会议提出改善问题进展； 1． 运2. 本月运营原因造成计划任务未营9 体3. 通报计划未达成的相关部门及系 责任人； 3． 对新发生需改善问落实需会前跟进。 运营副总裁 达成部分的原因分析； 2． 对本月需改善问题示 形成报表做投影演10. 本月工作方法的改进； 13.总结要有实例、分析、汇报要真实、具体、准确； 8.汇报要真实、具体、准确； 9.总结要有实例、分析、解4. 认证进度及各部、各项目部任务进展情况； 5. 关于研发中心相关工作的具体落实情况； 6. 关于生产体系相关工作的具体落实情况； 7. 关于质量体系相关工作的具体落实情况； 题，需会前提出改善对策、落实责任人、计划完成时间； 4． 汇报要真实、具体、准确 5． 总结要有实例、分析、解决方案及结论； 6． 计划要有可操作性； 历时10分钟； 8. 次月总体工作计划及战略部7． 署； 9. 次月具体工作的关键点的重点执行环节； 10. 次月具体工作的相关负责人及时间节点； 11.本月工作分析及未完成工作计1.形成报表做投影演示 划的具体情况； 12.次月工作计划； 10 研发负责人 13.次月工作计划的具体负责人及决方案及结论； 相关时间节点； 4.计划要有可操作性； 5.历时5分钟； 14.本月工作分析及未完成工作计1.形成报表做投影演示 11 生产负责人 划的具体情况； 2.汇报要真实、具体、准确； 2.汇报要真实、具体、准确； 3.总结要有实例、分析、解15.次月工作计划； 3.总结要有实例、分析、解16.次月工作计划的具体负责人及决方案及结论； 相关时间节点； 4.计划要有可操作性； 5.历时5分钟； 17.本月工作分析及未完成工作计1.形成报表做投影演示 划的具体情况； 18.次月工作计划； 12 质量负责人 19.次月工作计划的具体负责人及决方案及结论； 相关时间节点； 4.计划要有可操作性； 5.历时5分钟； 1. 上次会议提出改善问题进展； 1. 形成报表做投影演示 2. 本月运营原因造成计划任务未2. 对本月需改善问题落实达成部分的原因分析； 需会前跟进。 2.汇报要真实、具体、准确； 3.总结要有实例、分析、解3. 通报计划未达成的相关部门及3. 对新发生需改善问题，营销13 中心 营销总监 署； 时间； 5. 次月具体工作的关键点的重点4. 汇报要真实、具体、准执行环节 确 责任人； 4. 次月总体工作计划及战略部需会前提出改善对策、落实责任人、计划完成6. 次月具体工作的相关负责人及5. 总结要有实例、分析、时间节点 解决方案及结论； 6. 计划要有可操作性； 7. 历时10分钟； 1. 上次会议提出改善问题进展； 1. 形成报表做投影演示 2. 本月运营原因造成计划任务未2. 对本月需改善问题落实达成部分的原因分析； 需会前跟进。 3. 通报计划未达成的相关部门及3. 对新发生需改善问题，责任人； 昆4. 次月总体工作计划及战略部落实责任人、计划完成仑昆仑公司公司 14 署； 时间； 公总经理 5. 次月具体工作的关键点的重点4. 汇报要真实、具体、准司 执行环节； 确 6. 次月具体工作的相关负责人及5. 总结要有实例、分析、时间节点； 解决方案及结论； 6. 计划要有可操作性； 7. 历时10分钟； 1. 汇总本次会议需改善问题； 1.总裁办秘书部进行会议2. 根据各部门改善情况，组织评记录； 选1—3名改善之星。 14 总裁 发放相关部门备忘。 门； 3.会议纪要由总裁办及人力资源部备案； 4.会议计划部署计入具体2.会后秘书部组织整理会需会前提出改善对策、3. 会后当内整理会议纪要存档并议纪要并下发至各体系、部部门绩效考核中； 5.历时10分钟； 6.会议全程90-120分钟。 4.其它要求：

1）周月例会中各部门需提供工作任务达成情况分析及改善方案的范围为：达成率的100%±10%；

2）参会人员除公出或特殊情况外，均不得无故缺席会议；

3）会议提出改善问题是考核员工业绩及工作能力评价的重要依据之一，对于会议中连续提出或提出三个月未有改善效果的，公司将对其责任人降职、绩效淘汰，并按无岗人员待安排，待岗期间工资、福利、补贴均按当地最低工资支付。

4）本制度自下发之日起在公司内执行。

辽宁科泰生物基因制药股份有限公司

人力资源部

2011-8-2