经营管理委员会的运行管理办法
为了让企业中高层管理人员广泛地参与战略规划和经营管理决策，从而推进公司的民主决策，统一战略思想，提升战略目标和经营管理决策在职能部门的高效执行。公司决定成立经营管理委员会,由公司中高层管理人员参与，其他核心管理层根据需求提名参与。作为对公司经营管理重大事项进行议会决策的专门机构。 一、经营管理委员会组成
(1）委员会主任：董事长 (2)委员会执行主任(轮值）
（3)委员：一级架构经理及以上人员 （4）提名委员：根据管理需要提名临时委员 二、经营管理委员会的管理内容 （一） 会议管理 1、会议原则
（1）“四必有”的原则，即“会必有议，议必有决，决必有行,行必有果\"
（2）“四明确\"的原则，即“明确的任务、明确的目标、明确的责任人、明确的时间” 2、会议准备工作
序号 会议类别 工作事项 提交《月度工作总结与计划表》及《议每月1—2日 题/建议/提案》 1 月度会议 董事长审阅会议资料 会议实施 提交《半年度（年度)工作总结与计划表》及《议题/建议/提案》 半年度(年2 度)会议 提交PPT述职材料 会议实施 临时会议/3 主题会议 4 员工大会 知到参与人员提前准备 提前一天通知 每季度一次 导,表彰先进。 根据需求收集会议主题，并提前一天通临时通知 人、指标、目标及时间节点 公司战略、大事件、企业文化宣25-28日 28—30日 总结讨论，及创新建议、提案. 3、会议时长2-3天 明确议题的解决方案，明确责任会前沟通面谈 16-25日 2、信息互通及协调合作，问题每月3—4日 2、明确重点工作及跟进管理. 每月5日 3、会议时间4—6个小时 讨论,创新建议及提案; 时间节点 备注 1、 宗旨是工作协调，问题总结7月15(半） 1、工作总结与计划思路，明确1月16日（年） 重点工作项目及跟进管理。 3、 实施会议管理及跟进反馈
●人力资源部负责会议的组织及会务安排;
●人力资源部在会议流程制定前同相关人员确认会议时间，与会人员必须根据汇报的内容合理控制会议时间。
●如讨论的问题需要时间长或问题涉及面较大时,不应在例会上讨论，可根据需要提出另行组织专题会议讨论
●工作总结必须有数据化的结果呈现或定性的结果反馈，所有讨论的议题、重点工作事项等必须形成明确的工作思路或方案，明确相关责任人、考核指标及目标、时间节点.
●会议由主持人指定相关人员记录,相关执行事项应该同责任人确认，并形成会议决议事项由执行主任跟进执行，会议决议事项表中各子事项由责任人跟进执行。对会议决议事项应无条件去完成,对执行过程中遇到困难或变数时，应在第一时间反馈，并确定解决方案。 4、会议纪律
（1）公司召开会议任何人不得缺席(特殊情况需提前请假），违反“乐捐\"10元; （2）不得在规定会议召开时间迟到（特殊情况需提前请假）,违反“乐捐”5元; （3）不得在会议期间交头接耳或大声喧哗,违反“乐捐\"10元；
（4）会议期间不得弄出异响（手机铃声）影响发言者思路,不得随意离席（如有紧急事务请先举手示意，尊重主持人和发言人），违反“乐捐\"5元; （5）会议结束主动把自己座倚摆放整齐,违反“乐捐”5元；
（6）会决议事项必须时间规定和目标要求完成，对未完成的（截止会议召开日）每次“乐捐”20元/次,并限期完成；对未达到目标要求或延期完成的10元/次; （7）会议决议事项因公司客观原因导致的,不要求乐捐；
（8）所有乐捐导致争议的,由董事长或主持人决策，不得有任何异议；
（9）所有乐捐成为水果基金，不纳入财务管理，利用此基金聚餐一次或购买会议使用的水果、点心等，如基金费用不够,则由公司补齐。 （二） 项目管理
公司涉及到多部门协作完成的重要管理事项，可通过成立项目小组来运作。
1、 项目启动
● 项目计划书
项目主要发起人为项目主要负责人,根据项目需要拟定项目计划书；计划书的内容包括：完成项目目标任务，子项目的工作目标任务分解，任务责任人，任务交付时间，
费用预算等必要信息； ● 项目小组成立
发起人为项目组长，由涉及子项目工作任务的经营管理委员会成员参与。
● 项目启动会议
讨论确认项目计划方案，定义各交付项目,沟通确认工作任务目标、责任人、交付时间节点、费用预算等信息内容。
2、 项目管理与任务交付
● 项目责任制
(1）项目组长负责整个项目的统筹管理,对整个项目完成的目标结果负责.包括:计划梳理、计划调整、跨部门协调、工作任务跟进、监督工作任务交付结果等。
（2）项目组长负责项目工作的奖惩管理，包括项目奖金的分配方案，项目工作不力的惩罚管理等。
（3）项目成员对所属部门的工作任务全权负责，包括子项目或工作任务的完成质量、时间进度等。
● 项目计划调整
当项目开展过程中遇到无法克服的客观因素，或计划方向需要调整时，由项目负责人组织阶段性的项目会议，共同探讨解决。 ● 项目奖惩机制
（1）参照会议管理的乐捐标准，要求项目或工作任务完成不力的成员乐捐; (2）根据项目验收结果,申报项目奖励： — 项目完成应达到或超过预设的目标；
— 项目按照预期计划的时间或提前完成； — 项目实际费用必须在规定的预算范围内;
— 申请的奖励金额不得高于项目立项时计划的奖金金额； — 奖金由项目小组申请,总经理审批，在项目验收后发放。 3、 项目验收与总结（项目完成结果由董事长亲自验收） （三） 学习会 1、 确定学习计划大纲
（1）通过公司战略需求分析，以及委员会内部沟通、讨论，确定学习主题内容大纲。 (2）学习素材的搜集由人力资源资源部负责组织或指派素材的搜集任务，委员会各成员提供信
息和资源协助搜集.学习的主要方式包括： ● 书籍阅读或光碟培训; ● 委外的专题培训; ● 参观考察；
（3）人力资源部根据学习素材编辑学习计划，学习会各成员按计划要求完成学习内容; 2、 学习论坛
（1） 发放学习素材,明确周期内的学习内容；
（2） 每周举办一次学习论坛分享会（每周一16:30-18：30，特殊情况可根据需要临时调整）。 （3） 实施分享效果评价；
（4） 学习活动、参观考察或委外培训学习，则在学习结束后举办学习论坛分享； 3、 学习管理
（1）学员必须参加学习会论坛，如工作安排导致无法参加者，应在论坛分享会当天12:00前书面提交学习心得（不低于500字）. (2)学习实施积分管理制
● 学习心得分享积分（评价为前3名者，分别积5分,3分、2分，其他参与者积1分); ● 讨论参与积极性积分（评价为前3名者，分别积5分，3分、2分，其他参与者积1分)； ● 要求积极参与讨论，观点或主题分明，与企业或部门工作关联； ● 无辜缺席者，扣5分，并乐捐20元；与会迟到者,扣1分，乐捐5元； ● 因公缺席未提交学习心得者 ，扣3分,乐捐10元；
● 除学习计划涉及的内容外，个人可根据工作和职业发展的需求自我学习，学习的心得亦可以参与分享，凡学习计划外的学习内容参与心得分享可额外获得2个积分；期间获得国家认可的学历、资质或职称等，均可获得10个积分的奖励.
● 个人积分可按照20元/分的标准兑换礼品（每年12月份），礼品可根据自己的需求自行选择品类，行政部负责采购。
● 截至每年的12月31日止,当年度总积分最高者，在年度晚会上由董事长颁发年度“学习达人\"奖。
(3）各部门如有意愿进步成长的核心骨干人员，可申请加入学习会（因考虑到学习的内容和学习深度等问题，建议基层人员可由部门负责人主导成立学习分会)。 三、委员会成员的行为要求
1、珍惜公司赋予的民主决策权力,积极、系统地思考公司的长远发展问题,广泛地听取和及时、
客观地反映各方面的意见和建议，积极地参与委员会的议事活动，对委员会审议和决议的事项充分地发表建设性的意见、建议和观点。委员对自己的表决负责. 2、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容.
3、拥有充分正确地行使其职责的权力，有充分发表个人意见且不论正确与否不受歧视或打击的权利。对决议的执行以及各级部门的管理负有监督责任，但不得以任何理由滥用职权。 4、委员会会议的研究、讨论和审议活动，必须依据以下规则进行。
● 每个委员必须就议题作简短发言，阐明自己的观点。然后进入讨论活动。
● 与会者只要不脱离议题，可以自由发表自己的观点、建议和意见。但主持人出于会议时间的考虑，可以中断发言或采取限时发言的方式。
● 与会者的讨论必须从公司整体利益出发，发言应具有诚意和建设性，语言尽量简洁明确. ● 与会者的发言应集中于会议主题，多动脑筋，多谈对策、建议和方法。在评论他人观点时,不允许讽刺、挖苦和人身攻击，亦不需顾虑职务高低和利害关系. ● 与会者不得阻止或打断他人发言.
四、公司经营管理委员会的运作方式
1、经营管理委员会的成员一律为公司部门经理级以上人员组成，如因工作需要扩大，则由委员提名要求有关工作人员参与指定某个会议或某项工作。
2、委员会的成员均有提出专题或临时会议的权利，但必须遵守会议管理制度及以下原则： ●已立项的项目会议由项目小组组长组织召开； ●专题会议或临时会议由相关部门自行组织;
●其他会议一律由经营管理委员会的主任或执行主任组织召开; ●在会议期间,委员之间具有平等的提议权、表决权。
3、委员会成员均有提出工作项目立项的要求，并由项目发起人组织实施项目管理; 4、因故不能出席会议者（包括项目会议）应指定职务代理人参与、记录和反馈。 5、会议中的提案和提议经由委员会主任确定通过，或经2/3的与会委员确定通过,则可执行（委员会主任有一票否决权）。
6、会议期间的动议,如与会者希望讨论原定议题以外的事项，经主持人同意后，可以转入临时议题的讨论。
7、委员会执行主任指定员工作,形成《会议决议事项表》，经委员会主任或执行主任签发后生效。执行部门负责研究、组织、实施和执行.相关配合部门有责任协助或支持执行部门的工作。
8、决议执行过程中，如发现决议有失误或决议执行环境发生变化时,按决议程序重新审议。 9、追踪与监督
委员会有权对决议的实施过程和实施结果进行追踪检查和评估。并委托执行主任针对决议事项进行公示、监督、推动执行及完成情况反馈。必要时可就决议执行情况向有关部门或部门负责人提出质询和追责，同时后者有予以说明解释的责任和义务。
10、委员会的执行主任以轮值的方式产生,由委员会主任任命,任期为3个月，如任期内严重影响经营管理委员会运作者,由委员会主任决定任免（轮值预排期见附表）。 五、委员的资格条件和更换
1、随行政职务任免时自然产生和更换。当委员的工作变动，不再担任相关工作，在完成工作交接后自动取消委员资格，新任人员自然获得委员资格。 2、必须是经董事长任命的公司一级架构的经理级以上人员。
3、经委员提名,委员会主任或执行主任同意,指定主持公司二级架构职能部门工作的负责人为提名委员。
4、对不履行委员职责、未能完成会议决议承诺事项2次（不含）以上，自动取消委员资格，列为提名委员列席会议. 六、会务/活动安排
委员会会议事务由行政部配合委员会主任或执行主任完成。其主要职责是: 1、会议议题资料的整理准备； 2、会议议程安排；
3、议事记录的整理与纪要分发; 4、会议资料整理与保管。 5、会议决议事项追踪与落实。
